趣拍国际娱乐_外媒调查:“丑闻暴露欧盟反洗钱漏洞”

趣拍国际娱乐,“丑闻暴露欧盟反洗钱漏洞”

欧盟监管者编写的文件称,就阻止脏钱流动而言,近期事件暴露了不同成员国和欧盟有关部门在合作上的“漏洞”。

欧盟监管者警告,欧盟对洗钱的控制存在严重缺陷。此前席卷丹麦银行(Danske Bank,见文首照片)等银行的丑闻令人更加担忧欧盟未能阻止非法资金进入银行体系。

欧盟金融监管者编写的一份机密文件称,就阻止脏钱流动而言,近期的事件暴露了不同成员国和欧盟有关部门在合作上的“缺陷”和“漏洞”。

英国《金融时报》看到的这份报告出炉之前,过去一年不断有破坏性的指控,包括美国指责拉脱维亚银行ABLV帮助资助朝鲜的核计划,以及丹麦银行爱沙尼亚分行被发现在一年内经手大约300亿美元的俄罗斯和前苏联资金。

ABLV丑闻暴露了当前做法的弱点,因为受欧洲央行(ECB)直接监管的该行,竟然需要由美国当局来揭露问题。

该报告提炼了欧洲央行、欧洲银行业管理局(EBA)和欧盟委员会(European Commission)等监管机构的一组官员的调查结果。该小组于6月组建,任务是发现缺陷,然后提出政策选项。

与此同时,EBA主席安德烈•恩瑞亚(Andrea Enria)支持建立一个新的泛欧机构,以确保银行进行背景调查和欧盟法律规定的其他反洗钱措施;这一构想也得到了欧元区银行业最高监管官员达妮埃莱•努伊(Danièle Nouy)的支持。

恩瑞亚告诉英国《金融时报》,欧盟各银行监管机构可以利用现有的权力做更多事情。“如果你在单一市场,反洗钱控制的强度就只能是最薄弱环节的控制强度。因此,如果你有一个薄弱的主管当局,那么犯罪资金就可能进入单一市场。”

本周发给各成员国政府和欧洲议会(European Parliament)的这份报告指出了一些弱点,包括对于不同类型的金融监管机构应该如何合作缺乏法律上的明确性,欧盟国家之间信息共享的安排不一致,以及在欧盟层面缺乏确保规则得到适当执行的资源。

文件称,“国内层面的不同主管当局之间的,以及与其他欧盟成员国跨国界的合作和信息共享,都存在缺陷”。

文件指出,EBA只有相当于1.8名全职工作人员在直接从事反洗钱工作。即使把EBA的姐妹机构包括在内,这个数字也仍然只有2.2人。

文件提出了一系列可能的改进措施,例如制定一份规范欧洲央行与各国监管机构之间数据共享的“谅解备忘录”。

译者/和风

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